典型贸易诈骗案例,这些套路小心了! -j9九游会官网

近期,中国驻肯尼亚使馆经商处多次收到国内进出口公司来函,称在与肯尼亚、乌干达等公司进行外贸出口业务时,遭遇贸易欺诈,导致货物滞留肯尼亚蒙巴萨港,产生高额滞港费,或货物被提走但未支付货款,企业损失惨重。现对近期案例归纳如下,再次提醒出口企业谨防贸易欺诈行为。
典型案例1:
国内a公司与肯尼亚b公司签订农化产品销售合同,并指定中信保担保。a公司将三票货物先后发至b公司指定的蒙巴萨港口(货物的收货人在乌干达),并通过银行托收的方式将第一票货物全套正本单据交至b公司指定的乌干达银行。但当货款已经到期,b公司既不付款也不提货。因此,a公司通过交单银行要求对方银行将全套单据退还,但对方银行退回的提单是彩色打印件,而非正本提单。但a公司通过中信保提供的方式联系b公司时,b公司反映并没有和a公司签订合同。因此,a公司判定是有人冒充b公司与其签订了合同。
典型案例2:
国内a公司通过与瑞士某知名b公司互联网联系,b公司向a公司发询盘,自报总部详细情况。a公司报请国内当地出口信用保险公司核准,最终与b公司签订两批出口合同,并分别发两批货物去瑞士总部和肯尼亚某公司。a公司经出口信用保险公司承保付款方式为oa60天,并把提单直接邮寄给b公司联系人。瑞士公司收到提单后表示,这两批货均不是他们所定,怀疑是冒充他们的诈骗行为,并称肯尼亚公司与其没有任何关系。
典型案例3:
国内a公司经介绍,与一家美国b公司联系人沟通,与b公司签订出口合同。合同约定把货物发给肯尼亚分公司,到蒙巴萨港。b公司联系人邮件确认由美国总公司付款,付款条件为0a60天。在a公司发完第一批货后,对方又追加了一批货。在a公司开始催第一批货款时,对方回复正在申请visa, 货款要到美国公司去支付,并要求把第二批货的单据一起交给b公司联系人,由该联系人一起安排付款。对方多次拖延付款,后称b公司的ceo因遇到严重的交通事故导致手和脚都断了,暂时无法付款,后又称该ceo在事故中死亡不能安排付款。a公司此事感觉事情不妙,立即委托其他客户来肯了解情况,发现声称的肯尼亚分公司地址正确,但无法找到这个公司。
此类案件的诈骗手法具有较强相似性:
1、冒用乌干达、肯尼亚或国外知名企业(或其子公司)名义,在乌干达境内注册中介公司,利用其知名度及信息资料行骗,伪造文件、签章及职员身份,签订虚假合同。
2、采用高风险 中国的支付方式交易。利用我出口企业对新市场缺乏了解、急于扩大贸易量的心理,要求使用赊销(o/a)等卖方风险较大的 中国的支付方式进行交易,提货后拒不付款甚至失联。
鉴此,建议国内相关企业与涉及乌干达、肯尼亚等客商交易时提高警惕,注意以下几点:
一是避免以上述高风险付款方式进行交易,尽量采用信用证方式支付以降低风险;
二是谨慎选择贸易伙伴,仔细甄别外方信息,多渠道方了解对方资信状况,包括电话联系公司总部以核实分公司及订单真实性信息;
三是案件发生后,及时采取适当法律手段维护自身权益,如向及时中国国际刑警组织报案等,并委派人员到货物所在地办理货物退运或转运,尽量将损失降至最低,并向主管部门及使馆经商处反映情况。
来源:商务部网站、中国驻肯尼亚使馆经商处

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